Главната прокурорка на ЕС Лаура Кьовеши предупреди, че престъпните организации имат прекалено голямо влияние върху демократичните структури, предаде ДПА.
„В нашите производства откриваме хора от бизнеса, политици или служители в публичния сектор, които защитават престъпни организации“, каза Кьовеши пред германския в. „Зюддойче цайтунг“.
Европейската прокуратура е независим и децентрализиран орган, който е упълномощен да преследва престъпления срещу бюджета на ЕС в националите съдилища. Фокусът ѝ е върху престъпления, свързани с неправомерно получаване на евросубсидии или със сключване на договори с ЕС, както и върху митнически нарушения и схеми за измами с ДДС.
Според Кьовеши мащабите на измамите с еврофондове се подценяват. По изчисления на Европол досега в Европа са конфискувани едва 4% от финансовите средства, придобити по престъпен начин, предаде БТА.
Освен това европейската главна прокурорка заяви, че Германия е привлекателна страна за измамниците.
„Това е една голяма икономика, има много компании, лесно е да се укрият някои неща“, посочи Кьовеши. Въпреки това броят на делата показва, че има добро равнище на разкриваемост на престъпленията. „Ако навсякъде имаше същото ниво на разкриване на измами с ДДС или митнически измами като в Германия, ситуацията като цяло щеше да е по-добра“, заключи Кьовеши.
ЛЮКСЕМБУРГ – Министърът на правосъдието Георги Георгиев запозна главния европейски прокурор Лаура Кьовеши с очакваните реформи, свързани с дейността на Европейската прокуратура в България, съобщиха от министерството. Двамата се срещнаха по време на визитата на българския министър в Люксембург.
Изготвен е проект за промени в Наказателния кодекс, с които ще се осигури ефективното функциониране на Европейската прокуратура в България и ще се преодолеят констатираните практически проблеми в дейността на делегираните прокурори в България, свързани с квалифицирането на престъпните посегателства с предмет средства на Европейския съюз, заяви министър Георгиев.
Със законопроекта се транспонира европейската директива за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.
Наказателният закон вече ще обхваща и служителите на Съюза, и ясно ще определя какво са „средства от ЕС“, за да се избегне включително противоречивата съдебна практика. Сред предложенията в проекта са също създаване на квалифицирани състави на безстопанственост и престъпления по служба, свързани със средства на ЕС и засягащи финансовите интереси на съюза, както и на квалифицирана митническа измама за избягване на дължими мита в бюджета на ЕС и други, информира още министър Георгиев.
На двустранната среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) в Люксембург правосъдният министър представи постигнатия от България напредък при изпълнение на препоръките за излизане от т. нар. сив списък на държавите с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Министърът отчете като изпълнена обещаната реформа в наказателното право по отношение на борбата с тероризма, мерките срещу прането на пари, конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност и корупционните престъпления, със завишаване на санкциите за юридическите лица. Законодателните промени бяха гласувани през юни и юли от Народното събрание и вече са част от действащо право. (02.08.2025)
Европейската прокуратура е арестувала трима души, заподозрени в участие в схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро. Това се е случило след обиски в Германия, България и Полша, каза прокуратурата в четвъртък.
Според съобщението заподозрените са действали като подставени лица на германски фирми в сложна престъпна схема. Тя е включвала участието в трансгранична измама с ДДС, при която арестуваните вероятно са се възползвали от правилата на Европейския съюз (ЕС) за трансграничните сделки между държави членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност.
Двама от задържаните са били освободени в деня на ареста им, след като са сътрудничили на властите и са предоставили допълнителна информация за ръководителите на групата.
По разследването на прокуратурата са работили и Службата за данъчни разследвания в Берлин (Steuerfahndung Berlin), Българската национална следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“ в София и Централното бюро за борба с корупцията в Полша.
Според съобщението на прокуратурата разследването е пряко свързано с мащабна измама с ДДС с кодово име „Мидас“. Тя включва щети на стойност 195 млн. евро.
Като част от нея на 28 февруари миналата година Европейската прокуратура, в сътрудничество с национални власти, проведе координирана акция в 17 държави, включително Албания, Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Италия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция и Обединеното кралство. По време на акцията бяха извършени над 180 обиска и арестувани 14 души.
На 20 март тази година регионалният съд в Ландсхут, Германия, издаде първите присъди в рамките на разследването „Мидас“. Един обвиняем беше осъден на пет години затвор, а друг – на три години и шест месеца за организирана измама с ДДС, свързана с търговия на защитни маски.
Европейската прокуратура (EPPO) е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
България е сред ключовите държави, засегнати от мащабна операция на Европейската прокуратура срещу трансгранична престъпна мрежа, която е заливала Европейския съюз с фалшиви китайски стоки, като е ощетила бюджета на общността с над 700 милиона евро.
Операцията, проведена под кодовото име „Калипсо“, е ръководена от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и включва координирани действия в 14 страни, включително България, Гърция, Франция и Испания, съобщава Ройтерс.
У нас са извършени обиски на адреси в София, свързани с митнически посредници, счетоводни фирми и транспортни компании, участвали в схемата. Според разследването, фалшивите стоки – предимно текстил, обувки, електрически тротинетки и велосипеди – са били внасяни през гръцкото пристанище Пирея с подправени документи и на силно занижена стойност. За да бъдат избегнати митата и ДДС, са използвани фирми, регистрирани в България, но с данъчни номера в други страни от ЕС, като част от тях са били кухи, а в други случаи са използвани откраднати ДДС номера на реални компании.
След фалшиво деклариране на доставки към държави от ЕС, стоките на практика са се озовавали в контролирани от престъпната група складове и са били продавани на черния пазар. България е била важен логистичен възел в тази мрежа, чрез който са минавали ключови документи и товарни маршрути. Сред задържаните има и български граждани, а част от иззетите активи и парични средства са се намирали на наша територия.
Европейската прокуратура алармира, че схемата е нанесла тежки щети не само на бюджета на ЕС, но и на отделните национални икономики, сред които България е силно засегната. Престъпната група е контролирала целия процес – от фалшифицирането на документи и митнически декларации до изпиране на печалбите и възстановяването им в Китай.
Само в хода на акцията са иззети над 7000 електрически велосипеда, 3600 тротинетки и над 5,8 милиона евро в кеш и криптовалути. Разследването продължава, като Европейската прокуратура не изключва да бъдат повдигнати нови обвинения и в България.